Реестр UBO ОАЭ: что подготовить небольшой компании

Что означает UBO?

UBO означает конечного бенефициарного владельца. По применимым федеральным правилам проверка идёт за пределы имени в сертификате доли до физического лица, в конечном счёте владеющего или контролирующего компанию. Тест включает от 25% владения или голосов и контроль другими средствами.

Сначала подтвердите режим компании. Финансовые свободные зоны и исключённые лица могут иметь другие требования. Регистратор должен дать нужные формы и инструкции.

Нарисуйте цепочку владения до форм

Начните с операционной компании и двигайтесь вверх через корпоративных участников. Запишите проценты и людей за ними. Отдельно укажите голосование и контрольные права. Простую схему часто легче проверить, чем несвязанные документы.

Например, если бизнес принадлежит холдингу, одно его название не объясняет конечного контролёра. Храните подтверждения связи каждого уровня.

Подготовьте пригодный комплект документов

• Схему владения и контроля с основаниями выводов.
• Требуемые данные личности и адреса каждого лица.
• Корпоративные подтверждения каждого владельца-компании.
• Датированный реестр и копии подачи регистратору.
• Ответственного за актуальность сведений.

Что делать при смене владения?

Включите проверку в передачу долей, новые инвестиции и контроль. Решение Кабинета № 109 от 2023 года требует обновления документов и уведомления в установленные периоды, включая правило 15 дней. Уточните у регистратора сроки конкретного изменения, не откладывая до продления.

Сохраняйте документы безопасными и согласованными

Защищайте удостоверения и передавайте их одобренным способом учреждения. Банк может запрашивать владельцев при своей проверке, но это не заменяет обязанности перед регистратором. Сравнивайте комплекты, чтобы случайно не подать старую схему как действующую.

Основные правила изложены в решении Кабинета № 109 от 2023 года. Подтвердите текущие требования у регистратора.